Washukiwa watano wakamatwa kwa tuhuma za utakatishaji fedha, ulaghai wa jumla ya shekeli milioni 16
Washukiwa watano wakamatwa kwa utakatishaji fedha, kutoa huduma za kifedha bila kibali, na ulaghai wa jumla ya shekeli milioni 16.
Money Laundering
Polisi ya Acre yafanya msako katika mali wakati wa operesheni ya utakatishaji fedha
Polisi ya Acre ilikamata mamia ya maelfu ya shekeli taslimu na kumkamata mshukiwa katika operesheni ya utakatishaji fedha.
Israel Yamfungulia Mashtaka Kampuni ya Kompyuta ya Ability Industries kwa Usafirishaji Haramu wa Bidhaa za Ulinzi na Utakatishaji Fedha
Ofisi ya Mwendesha Mashtaka wa Serikali imewasilisha hati ya mashtaka katika Mahakama ya Hakimu Mkazi ya Rishon LeZion dhidi ya Ability Computer & Software Industries ...
Ripoti ya Kitaifa ya Ukataji Mitishamba Haramu na Ufadhili wa Ugaidi Yazinduliwa
Mamlaka ya Israel ya Kuzuia Ukataji Mitishamba Haramu na Ufadhili wa Ugaidi imezindua ripoti yake ya kila baada ya miaka miwili kuhusu mienendo ya 2024-2025.
Mhasibu kutoka eneo la kaskazini alikamatwa kwa tuhuma za makosa ya utakatishaji fedha, makosa chini ya sheria ya kodi ya mapato na sheria ya VAT, yenye thamani ya mamilioni ya shekeli
Mhasibu wa eneo la kaskazini alikamatwa kwa utakatishaji fedha, ukwepaji kodi unaohusu mamilioni ya shekeli; mali zilikamatwa.